Эксперты: «Россия — источник преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом»

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала России расширить список активов, которые принадлежат судьям, депутатам, сенаторам, а также чиновникам и подлежат конфискации в случае незаконного обогащения. Об этом сообщило издание «РБК».

«Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом», — отметили эксперты FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция и мошенничество в финансовом секторе, а также наркоторговля.

Преступления по отмыванию преступных доходов в 85% случаев связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств. Без учета штрафов, с 2014 по 2018 год у преступников изъяли почти 318,5 млрд рублей.

Эксперты отметили, что в России у чиновников конфискуют необоснованное богатство только тогда, когда официально задекларированные доходы и расходы существенно отличаются. За 2017 год было конфисковано 8,8 млрд рублей необъяснимого богатства.

Высокопоставленным госслужащим запрещено иметь иностранные счета или зарубежные финансовые инструменты. Сейчас по закону не разрешено конфисковывать наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах. Поэтому FATF рекомендовала России расширить список активов и круг лиц, которые попадают под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.

Эксперты оценили уровень борьбы России с отмыванием средств во время выездной миссии, которая прошла в Москве с 11 по 29 марта 2019 года. Предыдущая проверка проходила в 2008 году.